位置: pk10人工在线计划 国际 Keydata和失踪的1亿英镑之谜

Keydata和失踪的1亿英镑之谜

作者:郗旌 来源:本站原创 时间:2019-10-08

分散在马来西亚茂密丛林中的火葬灰烬可能会让人们知道在胸围投资公司Keydata从储户手中拿走的超过1亿英镑的秘密。

自20年前失败的投资公司Barlow Clowes以来,英国小型投资者面临的最大个人欺诈行为,来自 ,城市监管机构和Keydata管理人员的调查人员正集中精力追踪死者David Elias的资金追踪 -一个色彩缤纷的商人,来自英国法律体系的逃犯和Keydata传奇中的一个主要人物。

在真正的惊悚片风格中,甚至还有关于伊莱亚斯是否真的死了的问号。

投资营销公司Keydata专注于“创新”高收益投资债券,通过独立财务顾问出售,由SLS Capital管理,SLS Capital是一家总部位于卢森堡的公司,其中Elias持有股份。 一些债券承诺7.5%的高回报率和低风险,这些资金被投入美国投资,被称为“生活住区” - 一种二手捐赠政策。 但是,当投资者今年未能收到收入时,Keydata投资服务部门进入管理阶段。

于6月向法院提起诉讼,迫使Keydata关闭“以保护投资者”,称该公司破产,并担心“可能缺失资产”。 从那时起,储蓄者就没有收入,而金融服务补偿计划 - 金融公司崩溃客户的官方救助基金 - 未能介入。

继Keydata现金之后,导致一名逃亡者逃离正义,一些离岸公司拥有不确定的所有权,最终导致一些世界上最知名的投资银行。 它也导致了一个压倒一切的问题。 为什么一家受监管的英国投资公司将数千名主要退休人员的nesteggs委托给一家不太蓝筹的公司而不调查其背后的人?

2001年初,Keydata是苏格兰数字信息集团。 然后它与基于雷丁的Fedsure Investment Product Services合并。 FSA此时对Keydata进行了调查,但允许合并。 巧合的是,2001年5月,伦敦发布了一项逮捕令,要求逮捕前大律师大卫迈克尔·亚历山大·埃利亚斯,因为他未能在公开审查中破产。

伊莱亚斯没有回答逮捕令,告诉法官他因为肋骨受伤导致他不得不留在新加坡。 他再也没有回到英国。

在会计师毕马威会计师事务所(KPMG)发布关于人寿保险(美国交易寿险保单)的有利报告后,凯达塔和伊莱亚斯的路径于2005年首次出现。 它说,这些被低估了,更重要的是对储蓄者来说,不受股市波动的影响。 不久之后,凯达塔推出了投资于生活住区的“安全收入债券”,这个概念很少有投资者理解,但吸引了数百万英镑。

汇丰银行美国和荷兰金融巨头富通分别担任受托人和托管人,以及FSA对Keydata的监管,使得储户和顾问感到放心。

投资者表示,他们并未意识到SLS正在管理他们的资金。 “钱是由蓝筹股控制的。我们觉得很安全,”其中一人说。

SLS最初由一家美国对冲基金持有多数股权,Elias作为少数股东。 对冲基金很快就以不透明的交易消失,让伊莱亚斯负责。 Keydata投资者表示,当蓝筹受托人和托管人被知名度较低的公司所取代时,他们并未得到通知。

事实上,Elias现在拥有2.8亿英镑的人寿结算资金--Keydata客户的1.05亿英镑和其他人的1.75亿英镑的资金。

他承诺在卢森堡证券交易所上市SLS,但没有。 Keydata试图在2007年上市也失败了。 尽管有这两个挫折,Keydata继续推销债券。 它说,由于季度收入付款按时到达发送给投资者,它没有理由质疑这种安排。

到去年夏天,伊莱亚斯再次陷入困境,在游艇和私人飞机上进行昂贵的交易融资。 凭借对SLS的完全控制,他通过出售债券看到了出路,即使他们不是他的卖出。

雷曼兄弟(2008年9月)崩溃之后的疯人院里,全球各地都出现了资产问题。伊莱亚斯只是把委托给SLS的债券卖掉,然后把它们卖给全世界的蓝筹银行。他们的实际价值的四分之一,“一名调查员说。 但是,一旦这些债券被非法出售,Elias就会像庞氏骗局一样有效地运作 - 金字塔式骗局。 由于没有潜在的投资,他从任何新的资金中支付了收入。但这不可能持续到今年春天,Keydata及其投资者正在陷入困境。 Keydata说它没有意识到这一点。 大约在这个时候,伊莱亚斯告诉朋友他患有肺炎。 他于56岁因在马来西亚5月8日死于并发症而去世。 他的身体迅速火化,灰烬散落。

但他真的死了吗? “鉴于他之前使用医疗条件逃避债权人和法律的记录,身体身份的唯一证人是男仆,并且在世界某些地方获得死亡证明的难易程度,没有人可以100%认为他是真是死了,“接近调查的消息人士说。

投资者保护

许多Keydata客户陷入财务困境。 有些人把大部分的退休窝蛋捆绑在债券中。

一对生活在西班牙的退休夫妇告诉“卫报”:“如果没有受到FSA的监管,我们就不会这样做。但是虽然FSA没有规范SLS,但作为普通投资者,我认为我受到了Keydata监管的保护。

“如果我们知道真相,我们就不会触及这一点。现在我们不知道我们将要做什么。”

与数千名其他储户一起,他们迫切需要金融服务补偿计划的现金。 但到目前为止, 仅限于发布持股声明。

补偿计划的关键问题是英国受监管公司Keydata是否对损失负有法律责任。 如果它得出结论有支付赔偿,它将确认Keydata“违约”,并说明它打算如何处理投资者的索赔。

FSCS表示:“我们预计能够确认我们是否有可能在11月份提供帮助,如果不是之前的话。”

一位英国投资者表示:“Keydata是无能还是疏忽?无论哪种方式,我们都应该得到补偿。” 在Keydata,创始人斯图尔特福特去年向埃利亚斯提供了400万英镑,他认为他和他的公司也是受害者。

“也许他应该多问一下,”福特的一位朋友说。 “但他也被一个构造良好的欺诈行为所打击,欺骗了其他机构。他感到悲伤和忏悔,但他为什么要比那些也被以利亚斯欺骗的人更聪明?”

Guardian Money向福特提出了几个问题。 我们去报时没有收到任何答复。

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